創(chuàng)業(yè)投資公司管理辦法

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　　創(chuàng)業(yè)投資公司管理辦法

　　投資管理暫行辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范集團投資項目的管理和運作，落實投資管理責任，提高資本運營效率，保障投資的安全和有效增值，實現投資決策的科學化、規(guī)范化、制度化，依據《公司法》及國家有關法規(guī)，結合集團實際情況制定本辦法。

　　第二條 本辦法所指投資，是集團總部和所屬企業(yè)作為法人主體，通過各種籌資方式，以貨幣資金、實物資產、無形資產以及債務重組等形式所進行的為實現特定目的和預期收益的經濟行為，主要方式包括：

　?、?固定資產、無形資產投資：包括基本建設、技術改造和科技開發(fā)等進行的投資，以及利用土地使用權、商標、專利、非專利技術等無形資產的投資。

　　㈡ 股權投資：通過獨資、控股、參股形式投資設立新公司，或者購買其他公司股權、認購增資、債轉股等方式以取得所投資公司全部或部份經營管理權及經營收益權所進行的投資，包括(不限于)兼并、收購以及對所投資公司進行的增資、擴股等。

　?、?資本市場投資：包括股票市場、債券市場、外匯市場、期貨市場及其他金融衍生品市場的財務性、保值性投資。

　　第三條 本辦法所指投資應符合以下原則：

　　㈠ 符合國家有關法律、法規(guī)和產業(yè)政策;

　?、?符合集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;

　?、?有利于提高集團整體資源效率和優(yōu)化產業(yè)結構，增加資金使用效益，并有預期的投資收益或社會效益;

　　㈣ 符合公司有關管理規(guī)定以及投資決策程序。

　　第四條 本辦法適用于集團總部、全資子公司、控股子公司。

　　參股公司、托管企業(yè)可參照執(zhí)行。

　　第二章 投資管理體制

　　第五條 集團董事會行使投資決策權。董事會下設投資風險評估委員會(簡稱風評委)，負責投資項目風險評估，風評委由集團分管投資的領導擔任主任，成員由投資發(fā)展部、財務部、紀檢辦公室等部室負責人、其他相關人員及外部行業(yè)專家組成。

　　第六條 集團投資實行業(yè)務管理。按職能分工進行歸口管理，按權限行使職權。集團總部對全資子公司、控股子公司的投資活動進行指導、監(jiān)督和管理。

　　第七條 集團投資發(fā)展部負責投資管理方面的日常工作，進行對外投資跟蹤管理，及時了解其經營狀況。每一年度編制所有投資項目的分析報告，以加強過程控制;項目投資完成(退出或清算完畢)后，應及時編制單個項目的后評價報告。

　　第八條 各所屬企業(yè)每年10月份應編制下一年度重大投資計劃，并報集團投資發(fā)展部審查、匯總，投資發(fā)展部根據各單位上報的重大投資計劃，編制集團年度重大投資計劃，提交黨政聯席會議審議，并經集團董事會批準后，作為年度投資控制總量。

　　第三章 投資審批流程及權限

　　第九條 集團總部的投資項目、各所屬企業(yè)被授權范圍以外的投資項目由集團董事會或黨政聯席會議審議批準。

　　第十條 投資項目在集團內部審批流程采用三級審查、審批制，先由投資部預審，預審通過后再報投資風險評估委員會審查，風評委審查通過后方進入上會審議批準程序。

　　第十一條 需市國資委審批的投資項目，經集團內部審批流程后報市國資委審批后，方可實施。

　　第四章 投資決策程序

　　第十二條 一般投資項目均由集團投資發(fā)展部負責審查，投資項目立項程序分為審批制和備案制。非主營投資項目及授權外投資項目(包含已列入重大投資計劃的授權外投資項目)適用于審批制，已列入投資計劃的授權內投資項目適用于備案制。

　　第十三條 審批制投資項目，先由集團投資發(fā)展部負責項目初審，項目初審時間為3個工作日。初審通過后報投資風險評估委員會(簡稱風評委)進行風險評估，項目經風評委通過后，再報集團黨政聯席會議審議批準。經批準實施的投資項目應及時列入集團年度重大投資計劃。

　　備案制投資項目，集團投資發(fā)展部負責登記備案。投資發(fā)展部應及時將備案投資項目列入集團年度重大投資計劃，報集團黨政聯席會審議批準。政府有紀要及抄告單的或有明確指示的投資項目，直接報集團黨政聯席會議審議批準。

　　對外借款及不涉及股權的理財性投資，報批程序簡化，由實施單位直接報計財部，計財部交總經辦列入集團黨政聯席會審議批準。

　　第十四條 投資項目必須提供《 項目投資可行性研究報告》(附件1)，對于商業(yè)模式成熟、風險點明確、盈利前景清楚的項目，其可研報告可簡化。項目風險評估通過后，由投資發(fā)展部提交集團董事會或黨政聯席會議決策。集團董事會或黨政聯席會議決策通過的項目，項目實施單位必須在15個工作日內，將投資項目的資金使用計劃報送集團投資發(fā)展部和計劃財務部。

　　第五章 投資的監(jiān)控管理

　　第十五條 集團批準的股權投資和固定資產、無形資產投資項目，由相關單位或部門負責實施，投資發(fā)展部牽頭相關部門按職能分工實施跟蹤監(jiān)督管理;

　　為提高投資項目可行性研究報告的編制的科學性和準確性，投資發(fā)展部針對性考核項目的運營管理，要求投資項目單位按時填報《重大投資項目完成情況跟蹤報表》，并按可行性研究報告中的相關預測進行績效考核和綜合評價;

　　集團對外投資項目出現重大變動、被投資企業(yè)經營管理過程中須進行決策時，集團投資發(fā)展部及相關部門應會同產權代表進行分析研究，提出指導意見，由集團黨政聯席會議審議批準。

　　第十六條 實施單位在股權投資項目審批通過后應將合作出資協議、公司章程等法律文書在集團內部履行審批流程，并報投資發(fā)展部備案;并當在工商注冊登記或變更后15個工作日內，將新營業(yè)執(zhí)照、公司章程，以及公司治理結構組成人員報集團投資發(fā)展部備案。

　　第十七條 被投資企業(yè)應按公司章程和原出資合同向集團總部相關職能部門報送財務報告和審計報告、股東會會議紀要、董事會會議紀要、監(jiān)事會會議紀要和重大經營活動情況。

　　第十八條 各單位、各部門對所負責的投資項目均須按時填報《年度重大投資計劃表》、《重大投資項目完成情況跟蹤報表》。投資發(fā)展部將根據各單位、各部門上報材料進行復核

　　統(tǒng)計，同時根據實際完成情況進行分析并作為各單位、各部門年度績效考核評價指標。

　　第六章 投資的清算和處置

　　第十九條 當對外投資項目經營情況不佳，國家政策環(huán)境發(fā)生變化，投資目的不能實現或出于其他經營需要時，可進行對外投資資產處置。

　　集團投資管理相關部門和投資企業(yè)委派的高級管理人員、產權代表根據投資項目的具體情況，可提出“投資項目清算和處置建議”報集團總部，詳述處置理由。

　　第二十條 集團黨政聯席會議批準，指定相關部門制作《投資項目清算和處置方案》，并負責進行對外投資的清算和處置。

　　第二十一條 對于投資處置中可收回的對外投資資產，集團相關部門應及時足額收回;對外投資處置中需進行產權轉讓的，按有關法律規(guī)范操作;核銷投資時，應取得相關法律證明文件，并按規(guī)定或程序報政府有關部門批準。

　　第二十二條 投資清算和處置的審批和決定權限，參照投資時的審批和決定權限執(zhí)行，任何單位或個人不得越權進行對外投資資產處置。

　　第七章 獎懲

　　第二十三條 各單位的投資管理狀況，作為單位領導人員任期內經營管理業(yè)績進行評價、考核。 第二十四條 集團鼓勵各公司按照公司發(fā)展規(guī)劃進行有效投資，以及吸收社會資本對公司產業(yè)的投資。對于取得重大投資效益的，集團對有關決策、管理人員給予特殊獎勵。

　　第二十五條 各單位對本企業(yè)投資項目承擔籌資、實施、運營、取得收益和風險控制管理責任。 集團審批的投資項目，各單位對申報文件資料的真實性和項目的可行性承擔決策建議責任，投資咨詢機構承擔相應的咨詢責任。

　　集團各部門依照本辦法規(guī)定履行相應職責，并承擔履職責任。

　　第二十六條 各單位、各部門未能履行職責或違反本辦法規(guī)定，造成決策失誤和投資損失的，依照有關規(guī)定追究單位領導或公司有關部門管理人員的責任。出現下列情況之一的，將根據有關規(guī)定給予處罰：

　　㈠ 違反決策程序，擅自進行投資的;

　　㈡ 將投資項目化整為零，逃避審批制度監(jiān)管的;

　?、?造成國有資產流失和不按照規(guī)定獲取非法收益的;

　?、?未按市有關主管部門或集團管理規(guī)定執(zhí)行，給集團投資管理工作造成不良影響或被市有關主管部門通報批評的;

　?、?未按有關統(tǒng)計報表制度規(guī)定上報統(tǒng)計數據的。

　　第八章 附則

　　第二十七條 本辦法由集團投資發(fā)展部負責解釋。

　　第二十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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