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個人資信證明的規(guī)定

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  資信評級的健康發(fā)展不僅關(guān)系到受評對象未來的融資和發(fā)展,也涉及社會道德問題和信用風(fēng)險。下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的個人資信證明的規(guī)定,希望大家喜歡。

  個人資信證明

  業(yè)務(wù)簡述

  個人資信證明業(yè)務(wù)是指工行為客戶出具中英文對照的資信證明書,如實證明其在工行的金融資產(chǎn)數(shù)量及與工行業(yè)務(wù)往來情況(包括存款、購買理財產(chǎn)品、基金、保險、賬戶黃金/實物黃金、貸款、信用卡等)的業(yè)務(wù)。資信證明書是對個人資金實力、信用狀況、資金往來情況的有力客觀證明。

  工行可出具的個人資信證明內(nèi)容包括:個人存款(含憑證式/儲蓄式國債)證明、個人存款發(fā)生額證明、個人購買記賬式國債證明、個人購買本外幣理財產(chǎn)品證明、個人購買本外幣理財產(chǎn)品證明交易記錄證明、個人購買基金證明、個人購買保險證明、個人購買賬戶黃金/實物黃金證明、個人貸款證明、個人信用卡守信證明、個人信用卡信用額度證明以及個人客戶在我行辦理的其他業(yè)務(wù)證明。

  特色優(yōu)勢

  作為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行,憑借雄厚的資金實力和卓越的市場信譽(yù),使您的資信證明更具說服力。

  服務(wù)渠道

  指定營業(yè)網(wǎng)點

  操作指南

  1. 辦理資信證明業(yè)務(wù)時,您需出示如下資料:記載您交易情況的存折/存單或銀行卡、個人身份證件原件;如委托他人代辦的,應(yīng)同時出示代辦人身份證件。

  2. 填寫相關(guān)資料:《中國工商銀行個人資信證明業(yè)務(wù)申請書》

  溫馨提示

  1. 對于非存款類的資信證明,由于查證過程和證明內(nèi)容相對復(fù)雜,可能受理網(wǎng)點無法立即出具資信證明書;

  2. 并非每個營業(yè)網(wǎng)點均可出具全部類型的資信證明書,請辦理前事先致電網(wǎng)點咨詢。

  責(zé)任聲明

  本頁面內(nèi)容僅供參考,最終解釋權(quán)歸中國工商銀行股份有限公司。部分內(nèi)容以當(dāng)?shù)胤中泄媾c具體規(guī)定為準(zhǔn)。

  銀行資信證明

  基本簡介

  司法實踐中比較典型的此類案例模式為:債權(quán)人A向債務(wù)人公司B銷售貨物后,B公司因無履約能力致債務(wù)不能清償。B公司由出資人C單位出資注冊。C單位申請注冊公司時由驗資單位D(會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所或商業(yè)銀行)出具虛假驗資報告。驗資單位D的虛假驗資報告以E銀行出具的虛假或不實資金證明為依據(jù)。當(dāng)債權(quán)人A不能從債務(wù)人B處獲得貨款時,往往就追索D驗資單位和出具不實資金證明的E銀行。報載,全國已有數(shù)千家會計師事務(wù)所涉訴,某地一中等城市的一家銀行在3年間出具的虛假證明達(dá)上百億元。全國各地多家商業(yè)銀行也相繼受到?jīng)_擊,發(fā)展勢頭愈演愈烈。由于此類案件數(shù)量較多,案值往往較大,且有的法官對驗資機(jī)構(gòu)和銀行承擔(dān)民事責(zé)任存在任意擴(kuò)大化的趨勢,已對一些銀行的正常經(jīng)營活動造成重大不利影響。作為一名銀行員工,在經(jīng)歷、目睹和參與處理了此類追索糾紛之后,自然會思考一些與銀行資信證明有關(guān)的問題。

  2 基本概述

  資信證明沒有特別的格式,是一個書面證明材料,由銀行出具。是指法人組織的資金和信用,同時還包括法人組織的資格與名譽(yù)。 外資公司或離岸公司在中國大陸進(jìn)行投資或設(shè)立代表處,中國政府規(guī)定應(yīng)做律師公證及資信證明。銀行資信證明的樣本見參考資料《銀行資信證明樣本》[1]。

  3 法律效力

  什么是資信證明,目前尚無一個具有法律效力的定義。理論普遍認(rèn)為,資信證明是指由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)出具的足以證明他人資產(chǎn)、信用狀況的各種文件、憑證等。此類證明文件不論以何種名義、形式出具,核心是證明他人擁有某項資產(chǎn)、債權(quán)或具有何種程度經(jīng)濟(jì)實力等。

  
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